TRAINING RISK BASED APPROACH APU & PPT
TRAINING PENDEKATAN BERBASIS RISIKO APU & PPT
TRAINING BUDAYA SADAR RISIKO “FINANCIAL CRIME”
TRAINER
Kurnia Hadi
Senior Consultant
Deskripsi
Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU & PPT ini memberikan
panduan bagi penyedia jasa keuangan dalam membuat pedoman berbasis
risiko. Pedoman dibuat berdasarkan pada Peraturan OJK (POJK) dan Surat
Edaran OJK (SEOJK).
Dalam pelatihan akan dijabarkan tentang pembuatan laporan, terkait
program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Pembahasannya hingga teknis pelaksanaan yang sistematis dan
terstruktur. Pelatihan ini juga diperkaya dengan pembahasan studi
kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun
internasional.
Pelatihan ini cocok untuk Industri Jasa Keuangan seperti bank, multi
finance, dana pensiun, sekuritas, manajer investasi, asuransi, DPLK,
pegadaian, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayan
ekspor, modal ventura, fintech, dll.
Manfaat Pelatihan
* Menumbuhkan budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan
terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account
officer, teller, customer service, dan operation.
* Menguasai teknik mitigasi risiko-risiko dengan Risk Based Approach
APU PPT pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan
terorisme sesuai dengan POJK, SEOJK, dan UU terkait.
* Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence
(CDD) yang applicable.
Target Peserta
* Karyawan front liner.
* Middle management yang berhubungan dengan customer.
* Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan
program APU & PPT.
* Legal, GCG, Corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan,
dll.
Outline Materi
1. Knowledge check.
2. Budaya sadar risiko “financial crime”.
3. Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait
pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017 dan SEOJK No 37/POJK.05/2017.
5. Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013.
6. Peran dan fungsi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) dalam
penerapan Customer Due Dilligence (CDD) berbasis risiko.
7. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD.
+ Jenis CDD.
+ Proses CDD dan Penerapannya.
+ Hubungan antara CDD dan APU & PPT.
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah.
8. Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko dengan pendekatan 4
faktor risiko utama.
+ Nasabah.
+ Negara/area geografis/yurisdiksi.
+ Produk/jasa/transaksi.
+ Jaringan distribusi (delivery channels).
9. Pemahaman definisi-definisi terkait Risk Based Approach (RBA).
+ Risk appetite.
+ Risk tolerance.
+ Risk capacity.
+ Inherent risk.
+ Residual risk.
10. Enam tahap siklus Risk Based Approach (RBA).
11. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer).
12. Teknik identifikasi aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan
(TKM).
13. Berbagai teknis pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan
menggunakan berbagai produk jasa keuangan, baik bank maupun non
bank.
14. Latihan pembuatan matriks risiko (likelihood dan impact) nasabah
berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan
pengkinian data.
JADWAL TRAINING TAHUN 2023
17 – 18 Januari 2023
14 – 15 Februari 2023
20 – 21 Maret 2023
4 – 5 April 2023
16 – 17 Mei 2023
20 – 21 Juni 2023
17 – 18 Juli 2023
15 – 16 Agustus 2023
25 – 26 September 2023
17 – 18 Oktober 2023
21 – 22 November 2023
27 – 28 Desember 2023
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call
