TRAINING PENYUSUNAN SOP ANTI PENCUCIAN UANG UNTUK NON BANK
TRAINING PEMBUATAN PROFIL NASABAH BERDASARKAN RISIKO
TRAINING DRAFTING SOP PROGRAM APU & PPT
TRAINER
Kurnia Hadi
Senior Consultant
Deskripsi
Pelatihan pedoman pembuatan standard operating procedure (SOP) program
anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) ini
diperuntukan bagi institusi keuangan non bank (IKNB). Cocok diikuti
institusi keuangan seperti asuransi, sekuritas, DPLK, pialang
asuransi, perusahan pembiayaan, perusahaan modal ventura.
Materi pelatihan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pelatihan berlangsung selama 2 hari,
dibawakan oleh Kurnia Hadi, trainer berpengalaman di bidang industri
keuangan bank dan non bank.
Pendahuluan
Kejahatan finansial semakin marak modus operandinya dan tak ternilai
kerugian yang menimpa lembaga keuangan yang terkena kejahatan
finansial ini. Penerapan prinsip know your customer yang lemah adalah
salah satu pintu masuk pelaku kejahatan finansial.
Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan sudah
mengeluarkan POJK No 12/POJK.01/2017 sebagai panduan institusi
keuangan non bank untuk mencegah terjadinya transaksi keuangan
mencurigakan yang mengarah pada pencucian uang dan pendanaan
terorisme.
Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi institusi keuangan non bank
didalam pembuatan standard operating procedure (SOP) program anti
pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) sesuai
dengan bisnis IKNB terkait seperti sektor asuransi, sekuritas, DPLK,
pialang asuransi, perusahan pembiayaan, perusahaan modal ventura.
Manfaat Pelatihan
* Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan
pencegahan pendanaan terorisme
* Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
* Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme
baik domestik maupun global
* Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai
dengan regulasi dan UU terkait
Profil Peserta
Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem
dan Prosedur, UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada
pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT
Outline materi
Panduan Pembuatan SOP Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (PPT) Sektor IKNB
* Knowledge Check APU & PPT
* Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
* Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan
Penerapan Prinsip KYC
* Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
* Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
* Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
* Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
* Overview POJK No 12/POJK.01/2017 , UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9
Tahun 2013
* Drafting SOP Program APU & PPT
* Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT
JADWAL TRAINING TAHUN 2026
03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call
