TRAINING BEST PRACTICES FOR FRAUD AUDITING AND INTERNAL CONTROL FOR BANKING

TRAINING PEMAHAAMN FRAUD AUDITING

TRAINING PENERAPAN INTERNAL CONTROL FOR BANKING

DESCRIPTION

Pertumbuhan  ekonomi  dalam  lingkup pasar bebas sekarang ini haruslah
dihadapi  dengan  penuh  kesiapan  untuk  berubah.  Keberhasilan dalam
proses  perubahan  itu  sendiri  menuntut  kemampuan  dalam mengadopsi
nilai-nilai  pengetahuan dan praktik-praktik bisnis baru yang berporos
pada   good   governance.   Dalam   proses   yang  berlangsung  secara
berkelanjutan,   posisi   auditor  internal  sebagai  pelindung  asset
perusahaan  sangatlah  strategis sehingga ia harus berada dan berperan
dalam  setiap  tahap  perubahan perusahaan. Apalagi salah satu sasaran
kejahatan  baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum
internal adalah Lembaga Keuangan, baik perbankan maupun non perbankan.

Zaman   kemajuan   teknologi   dan   peningkatan  aktivitas  kejahatan
terorganisir   ini,   lembaga-lembaga   keuangan  merasa  sulit  untuk
menghadapi  keunggulan  atas  para  pelaku kecurangan. Kemudian dengan
adanya  peraturan-peraturan  yang  baru  ditetapkan, menjadi keharusan
bahwa  para  personil perlu terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan
mencegah  kecurangan  di  bank  dan  lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Kurangnya  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  Fraud Auditing pada
institusi  perbankan  khususnya  dari para auditor internal perusahaan
menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di
dalam perusahaan.

OBJECTIVE
1. Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku
2. Kecenderungan-kecenderungan  kecurangan  saat ini di dalam lembaga
keuangan
3. Skema   kecurangan  dan  teknik-teknik  investigasi  khusus  untuk
lembaga-lembaga keuangan
4. Praktik-praktik  terbaik  melaksanakan  Anti  Pencucian  Uang  dan
Mengenali Pelanggan Anda
5. Bagaimana  mengidentifikasikan  tanda-tanda  bahaya  penipuan oleh
orang dalam
6. Berbagai kecurangan dan kerawanan perbankan di dunia maya
7. Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
8. Menetapkan   penilaian   risiko   kecurangan   dan  kerangka  anti
kecurangan

Â

MATERI Training Best Practices For Fraud Auditing and Internal Control
For Banking
1. Identifikasi Dampak Kecurangan Terhadap Lembaga Keuangan
2. Kecenderungan Kecurangan Lembaga Keuangan : SOx dan SAS 99
3. Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  :  Meningkatkan  keamanan  dengan
melaksanakan prosedur-prosedur KYC (Know Your Customer Principles)
4. Kecurangan   Pinjaman  :  Keterangan  dokumen  yang  tidak  valid,
Kecurangan Pinjaman Hipotek, Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan  Deposito dan Cabang : Penulisan Cek Kosong, Manipulasi
Cek,  Pemalsuan  Cek,  Rekening Baru, Tempat Penyimpanan Uang, Cek
Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata, Hold Mail, Rekening Tidur
6. Kecurangan  Transfer  Dana  Elektronik  : Transfer Uang antar Bank
Secara  Elektronik, Transfer Telepon, Kecurangan Kartu Pembayaran,
ATM
7. Kejahatan Perbankan di Dunia Maya : Potensi-potensi Kecurangan dan
Kerawanan, Upaya-upaya Rekayasa Sosial, Tipu Daya melalui Internet
8. Risiko-risiko Keterlibatan Oknum Internal
9. Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal menurut COS Framework
10. Lingkungan Internal (Komitmen, Integritas, Kompetensi, dan Standar
Praktik SDM)
11. Teknik  Fraud  Auditing  :  Survey  Pendahuluan,  Pembuatan  Table
Matrik, Pembuktian & Kertas Kerja Audit (KKA)
12. Uji   Kelayakan  dan  Pencegahan  :  Pemeriksaan  Latar  Belakang,
Penilaian Risiko Kecurangan, Kerangka Anti Kecurangan

METODE PELATIHAN

Pre test

Presentation

Discussion

Case Study

Post test

Evaluation

JADWAL TRAINING TAHUN 2026

03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026

06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026

05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026

03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026

07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026

05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026

09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026

06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026

04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026

08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026

06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026

04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Metode Training

1. Tatap Muka/offline
2. Online via zoom

Kota Penyelenggaraan jika offline :

1. Bandung
2. Jogjakarta
3. Surabaya
4. Jakarta

fasilitas yang didapatkan

1. Training Kit Eksklusif
   • Tas
   • Name Tag
   • Modul
   • Flash disk
   • Ballpoint
   • Block Note
   • Souvenir
2. Harga yang Reliable
3. Trainer Kompeten di bidangnya
4. Pelayanan Maksimal untuk peserta
5. Penjemputan dari dan ke bandara

Investasi :

Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)

In House Training : on Call