TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sangat penting karena membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau terkait dengan pencucian uang. Ini membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang dan menjaga integritas sektor keuangan dari aktivitas kriminal.

Pelatihan AML dan LTKM dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep pencucian uang dan pengendalian keuangan terorisme, serta untuk melatih peserta dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan. Pelatihan ini mencakup studi kasus, diskusi interaktif, dan latihan praktis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta.

Pelatihan yang membahas mengenai Identifikasi Transaksi Mencurigakan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

• Memahami konsep pencucian uang dan pengendalian keuangan terorisme.
  
• Mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
  
• Menerapkan praktik terbaik dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
  
• Memahami peraturan dan kewajiban hukum yang terkait dengan AML dan LTKM.
  
• Mengembangkan keterampilan untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas keuangan ilegal.

Dengan mengikuti pelatihan Transaksi Keuangan Mencurigakan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

Materi Diklat Identifikasi Transaksi Mencurigakan Pasti Running

1. Pengenalan Pencucian Uang dan Keuangan Terorisme
   
2. Kebijakan dan Prosedur AML
   
3. Pengenalan kepada Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
   
4. Identifikasi Transaksi Mencurigakan
   
5. Penyelidikan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
   
6. Hukum dan Peraturan AML
   
7. Peran Profesional dalam Pencucian Uang
   
8. Teknologi dan Aplikasi dalam AML
   
9. Audit dan Evaluasi Kepatuhan AML
   
10. Etika dalam AML dan LTKM

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta Pelatihan Laporan AML LTKM Webinar Murah

Training Laporan AML LTKM ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Pegawai bank
  
• Pegawai lembaga keuangan non-bank
  
• Profesional hukum
  
• Auditor
  
• Penyelidik kejahatan keuangan

Instruktur Training Offline Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Training Identifikasi Transaksi Mencurigakan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Transaksi Keuangan Mencurigakan :

Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

JADWAL RAJATRAINING 2026

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
• Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
• Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
• Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Jangan biarkan peluang ini terlewat. Daftarkan dirimu segera!

Lokasi Training Laporan AML LTKM (Online – Offline)

1. Bandung
2. Jogjakarta
3. Surabaya
4. Jakarta

Investasi Training Identifikasi Transaksi Mencurigakan Murah

Public Training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)

In House Training : on Call

Fasilitas Training Laporan AML LTKM Offline

1. Training Kit Eksklusif
2. Tas
3. Name Tag
4. Modul
5. Flash disk
6. Ballpoint
7. Block Note
8. Souvenir
9. Harga Yang Reliable
10. Trainer Kompeten Di Bidangnya
11. Pelayanan Maksimal Untuk Peserta
12. Penjemputan Dari Dan Ke Bandara